Daniel Fernandes Rojo Filho da DFRF é preso nos EUA.

O brasileiro CEO da DFRF Enterprises foi capturado pelo FBI em Boca Raton, no condado de Palm Beah, na Florida, quando saía de um restaurante.
O empresário estava foragido há duas semanas quando foi emitida a sua ordem de prisão após o SEC congelar seus bens e suas operações nos Estados Unidos, acusado de aplicar um golpe financeiro (pirâmide financeira). Filho é acusado de desviar mais de $12 milhões de dólares de seus investidores, além de gastar cerca de $6 milhões em bens pessoais como carros de luxo, viagens e restaurantes.
Em seu programa de rádio semanal, o jornalista Beto Morais entrevistou Daniel Filho, onde pediu paciência e confiança, pois tudo não se passava de um mal entendido das autoridades e que seus negócios iriam continuar a funcionar fora dos Estados Unidos.
Daniel Filho, se condenado pode pegar até 20 anos de prisão, mais 3 anos de condicional e uma multa de $250 mil dólares ou o dobro do ganho bruto ou perda da fraude, o que for maior.

fonte: http://www.justice.gov/usao-ma/pr/fugitive-arrested-multi-million-dollar-investment-fraud-scheme

http://www.jornal.us/article-681201.Brasileiro-Daniel-Filho-capturado-pelo-FBI-DFRF-Enterprises.html

thanks to Juarez Soarez – journalist

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5 respostas para Daniel Fernandes Rojo Filho da DFRF é preso nos EUA.

  1. DMPontes disse:

    Blz, só uma observação.

    O comunicado da SEC não diz que a fiança é ‘de até 250 mil’. Diz que vai de 250 mil até o dobro do valor total arrecadado pelo golpe, sendo escolhido O QUE FOR MAIOR.
    Ou seja, a fiança seria de 30 milhões de dólares, se considerarmos que o golpe rendeu 15 milhões.
    Entretanto este valor ta subindo, à medida que a SEC vai tendo acesso a mais contas bancarias. No último comunicado os 15 milhões já tinham passado a 22,8 milhões.
    É assim que se aplicam multas pra criminosos do colarinho branco. Se o crime é financeiro, vc tem de estipular uma multa maior que o valor do estrago financeiro feito, para que o crime ‘não compense’.
    No caso do Sann a fiança foi de apenas 200 mil dólares, pq ele foi preso oficialmente por fraude do greencard, e não por estelionato.

    Forte Abraço.

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