Daniel Fernandes Rojo Filho da DFRF Enterprises é fugitivo e procurado pelo FBI.

Daniel Fernandes Rojo Filho desde o dia 30 de junho é procurado pelo FBI.
Ele é réu num processo civil proposto pela SEC contra sua empresa DFRF Enterprises e mais seis colaboradores e de uma investigação criminal, divulgada e conhecida somente hoje pela imprensa americana.
Na sexta dia 11, a SEC apresentou  no Tribunal Federal de Massachusetts,  pedido (atendido) de prorrogação da liminar que congelou os bens de Daniel e seus cúmplices.
No documento a SEC argumentou que:

  1. ” Daniel Filho é um fugitivo da justiça. O FBI foi incapaz de executar o mandado de captura até agora, mas está ativamente à sua procura, e deu início a uma vigilância de fronteiras.
    O FBI tentou prendê-lo em 30 de junho de 2015, mas ele não estava em casa. Parece que Filho não retornou à sua residência desde então.”
    dfrfmysael
    Para onde foi esse avião??

Em documentos bancários recebidos pela SEC até agora contata-se que a DFRF fez retiradas em junho de 6,5 milhões de dólares de suas contas. Os bancos ainda não forneceram todas as informações, por isso a agência ainda não sabe ainda os destinatários das remessas. Documentos também mostram que foram aportados (entraram) na DFRF somente no mês de junho mais de 7 milhões de dólares.  O dinheiro saiu tão rápido quanto entrou.

Somente no dia 30 de junho de 2015 a  DFRF
fez  uma transferência bancária internacional  $1,114,485.00 (um milhao, 114 mil, 485 dólares) um dia antes da SEC congelar a empresa.

*acompanhe atualizações  deste post

mais informações
http://behindmlm.com/mlm/regulation/daniel-filho-wanted-by-the-fbi-and-on-the-run-dfrf/
http://behindmlm.com/mlm/regulation/daniel-filho-arrest-warrant-issued-on-wire-fraud-charge/
http://piramidation.com/chanceler-nao-fugitivo-do-fbi-daniel-rojo-da-dfrf-e-um-criminoso-procurado

http://patrickpretty.com/2015/07/13/urgent-bulletin-moving-dfrf-enterprises-figure-daniel-fernandes-rojo-filho-wanted-by-fbi-arrest-warrant-issued/

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Uma resposta para Daniel Fernandes Rojo Filho da DFRF Enterprises é fugitivo e procurado pelo FBI.

  1. DMPontes disse:

    Não duvido que já esteja bem longe.
    Ele usou avião pra transportar COCAÍNA, quanto mais para fugir…

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