SEC afirma que DFRF Enterprises não tem minas de ouro e tudo não passa de mais um esquema ponzi e pirâmide financeira

   A Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou na quinta-feira, 2, que move acusações de fraude e o congelamento de bens contra os operadores de uma pirâmide e esquema de Ponzi que  falsamente dizia operar mais de 50 minas de ouro no Brasil e Africa. Eles ofereciam uma oportunidade de investimento para investidores em comunidades de língua hispânica e portuguesa em Massachusetts, Flórida, e em outros lugares dos Estados Unidos, além de outros países. As informações foram divulgadas através de um press release
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   A SEC afirma que as receitas da empresa vieram apenas da entrada de novos investidores e não a partir da mineração de ouro. Todas as declarações públicas de Daniel Fernandes Rojo Filho são mentirosas.
Não existem minas de ouro.
Não há linha de crédito de banco (Suíça)
Não há nenhum trabalho de caridade.
Não há registro de estoque.
Não há seguradora que garante o investimento.

Com a ajuda de vários promotores (scammers), que atraíram investidores com falsas promessas de que os valores investidos estariam totalmente seguros.

O esquema levantou mais de US$ 15 milhões em receitas de pelo menos, 1.400 investidores através do recrutamento de novos membros no esquema de pirâmide, que visava manter a fraude à tona, e as comissões eram pagas aos investidores que haviam aderido anteriormente (esses números podem subir, já que DFRF dizia operar em mais 29 países).

A SEC alega ainda que Daniel Fernandes Rojo Filho retirou mais de US$ 6 milhões dos fundos dos investidores para comprar uma frota de carros de luxo, entre outras despesas pessoais.

dfrfmysael

“A DFRF e seus operadores afirmaram falsamente que estavam operando uma empresa lucrativa de mineração de ouro, quando na realidade eles estavam operando um esquema de Ponzi e uma pirâmide que buscava novos investidores em determinadas comunidades étnicas que estão perdendo milhões de dólares”, disse John T. Dugan, diretor associado do Escritório Regional da SEC de Boston. “Aos investidores não foi dita a história completa sobre o verdadeiro valor e segurança dos seus investimentos”, afirmou Dugan.

   De acordo com a acusação da SEC apresentado em 30 de junho e apresentada em um tribunal federal em Boston, Daniel Fernandes Rojo Filho é um brasileiro que vive em Winter Garden, Flórida, e ele orquestrou o esquema com a ajuda de seis promotores também acusados no caso:
Wanderley M. Dalman de Revere, Massachusetts;
Gaspar C. Jesus de Malden, Massachusetts;
Eduardo N. Da Silva de Orlando, Flórida;
Heriberto C. Perez Valdes de Miami, Flórida;
Jeffrey A. Feldman de Boca Raton, Flórida e
Romildo da Cunha do Brasil.

   A SEC afirma que Daniel Fernandes Rojo Filho e os outros começaram a vender “associações” da DFRF no ano passado através de reuniões com potenciais investidores, principalmente em Massachusetts em salas de conferências de hotéis, casas particulares e empresas. A DFRF promovia a oportunidade de investimento através de vídeos on-line onde Daniel Fernandes Rojo Filho afirmou falsamente que a empresa estava registrada junto à SEC e suas ações seriam negociadas publicamente. Enquanto o marketing da DFRF tinha um grande alcance, as vendas e adesões aumentaram drasticamente de menos de US$ 100 mil em junho 2014 para mais de US$ 4 milhões em março de 2015.

O processo da SEC alega que todos os réus violaram as disposições antifraude da Seção 17 (a) do Securities Act de 1933 e Seção 10 (b) do Securities Exchange Act de 1934 e Regra 10b-5 no seu âmbito, e disposições relativas ao registo Seção 5 (a ) e 5 (c) do Securities Act.

Na denúncia, a SEC diz que “Praticamente todas as declarações públicas dos réus sobre DFRF ter sido materialmente falsa e enganosa. Não existem minas de ouro. Não há uma linha de crédito. Não há nenhum trabalho de caridade. Não há registro de estoque. Não há seguro.”

Alguns automóveis de luxo que estavam em poder do Daniel e foram confiscados:

– um Rolls Royce 2014,
– uma Lamborghini 2015,
– uma Lamborghini 2014,
– uma Ferrari 2012 ,
– uma Ferrari 2006,
– um Mercedes 2013, e
– dois Cadillacs modelos 2015 e 2014

Ao menos 1,8 milhão de dólares foram usados para “pagar” investidores que assim alimentavam o golpe trazendo outros investidores (custo da pirâmide).

Daniel Fernandes Rojo Filho sacou em dinheiro pelo menos 1,8 milhão de dólares, além de 500 mil dólares para viagens e 2,5 milhões para compra dos automóveis de luxo acima.

A SEC também alega que detectou pagamentos na ordem de 310 mil dólares em três oportunidades para Sanderley Rodrigues : 21 de março, 50 mil dólares, 30 de março de 2015, 100 mil dólares, e em 2 de abril mais 160 mil dolares. A imagem abaixo mostra Sann Rodrigues e Daniel Fernandes com Emerson Fittipaldi. As fotos foram feitas no mesmo local, hora e dia, e prova que eles estiveram reunidos, porém publicamente nunca foram vistos juntos. As imagens foram retiradas de seus perfis no facebook (inclusive não eram amigos no face). O que nos leva a crer que o verdadeiro dono da Ifreex ou financiador era Daniel Fernandes.
sann-rodrigues-com-daniel-rojo
A investigação da SEC foi conduzida por Caitlyn M. Campbell, Mark Albers, John McCann, Frank C. Huntington, e Michele T. Perillo do Escritório Regional de Boston da SEC, e assistido por Carlos Costa-Rodrigues no escritório da agência para Assuntos Internacionais.

   A SEC reconhece a assistência da Procuradoria os EUA para o Distrito de Massachusetts, o escritório de campo de Boston do Federal Bureau of Investigation, a Divisão de Massachusetts Securities do Secretário da Commonwealth, do escritório do Gabinete do Comissário de Instituições Financeiras da Commonwealth de Puerto Rico, da Comissão de Valores Mobiliários da Columbia Britânica, da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço, da Comissão de Serviços Financeiros de Barbados, e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.

mais informações nos links e vídeo abaixo:

Boston Globe – Centenário e maior jornal do Estado de Masachusetts

Patrick Pretty – Blog de jornalista americano sobre fraudes em geral

Behindmlm.com – Por trás do MMN – Site americano de combates à fraudes

Piramidation .com – Site brasileiro de combate à fraudes, ponzi , pirâmides e afins

Jornal Estado de São Paulo – Estadão

Ponzi Tracker – Jornalista e advogado americano especialista em fraudes

Revista Época

Revista Exame

Portal R7

Jornal de Orlando – Florida

Jornal brasileiro nos Estados Unidos – Jornal US

Rede brasileira de rádios nos EUA

IG

Uol

Court House News – Serviço de notícias jurídicas dos Estados Unidos para advogados e imprensa

http://www.fraude.pt/dfrf-enteprises-acusada-esquema-ponzi-sec/

www.superdicas.net – Excelente dossiê sobre DFRF

http://www.jornada.unam.mx – Jornal mexicano com histórico de Daniel Fernandes Rojo Filho

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4 respostas para SEC afirma que DFRF Enterprises não tem minas de ouro e tudo não passa de mais um esquema ponzi e pirâmide financeira

  1. DMPontes disse:

    Uau, haja carrão !
    Ele praticamente comprou ‘dois de cada’. Deve ser um pra ele e outro pra esposa…
    Toma aí, cambada de investidor, ta aí a ajuda ‘humanotária’ que vcs fizeram… hahahah

  2. http://www.bostonglobe.com/business/2015/07/07/feds-crack-down-another-brazil-tied-ponzi-scheme-massachusetts/tHfVfFvdo5a72eWoSSVCRI/story.html

    http://patrickpretty.com/2015/07/02/urgent-bulletin-moving-sec-charges-dfrf-enterprises-in-ponzi-and-pyramid-scheme-case

    http://behindmlm.com/mlm/regulation/sec-file-ponzi-fraud-charges-against-dfrf-enterprises/

    http://piramidation.com/a-dfrf-foi-desmascarada-pela-sec-dos-eua-como-ouro-de-tolo-esquema-ponzi-e-nenhuma-mina/m.com

    http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,sec-acusa-brasileiro-de-operar-esquema-de-piramide–imp-,1719043

    http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2015/07/sec-acusa-brasileiro-de-operar-esquema-de-piramide.html

    http://exame.abril.com.br/economia/noticias/sec-acusa-brasileiro-de-operar-esquema-de-piramide

    http://noticias.r7.com/economia/autoridades-do-mercado-financeiro-americano-acusam-brasileiro-de-operar-esquema-de-piramide-04072015

    http://www.bizjournals.com/orlando/news/2015/07/02/orlando-company-charged-with-operating-ponzi.html

    http://www.jornal.us/article-681193.SEC-fecha-empresa-DFRF-de-ser-piramide-financeira-e-congela-todos-os-bens-de-Daniel-Rojo-Filho.html

    http://redeabr.com/mais-piramide-sec-interrompe-atividades-da-dfrf-enterprises/

    http://economia.ig.com.br/2015-07-06/dfrf-e-piramide-financeira-de-r-50-milhoes-diz-autoridade-dos-estados-unidos.html

    http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/07/06/orgao-dos-eua-acusa-brasileiro-de-praticar-piramide-financeira-de-r-15-mi.htm

    http://www.courthousenews.com/2015/07/06/ponzi-men-took-15-million-sec-says.htm

  3. http://www.palmbeachpost.com/news/news/state-regional/federal-officials-see-rise-in-suspected-ponzi-case/nL4dn/

    no final dessa matéria de 2010 tem algo muito interessante. Fala que Daniel e Benevides já tiveram uma treta no passado.

    Um agente de US Drug Enforcement Administration testemunhou durante uma audiência de fiança em Orlando no ano passado que Benevides pediu a alguém para raptar o filho de 10 anos de idade, do Daniel Filho Até Daniel pagou a dívida de 30 milhões dólares que tinha para com ele.

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