A matéria mais completa sobre o caso Telexfree nos Estados Unidos e no mundo

Por acaso postei há umas duas horas atrás, entre outras coisas, sobre o clima de cooperação mundial entre as justiças e sobre internacionalização do caso e eis que há alguns instantes saiu a matéria da Beth Healy no Boston Globe falando muito sobre o momento atual, sobre o clima nos EUA.

http://goo.gl/XwKh38

Abaixo matéria traduzida pelo translator google.
Em VERMELHO observação minha para facilitar quem não está familiarizado.

Autoridades em conversações para enfrentar esquemas de Ponzi on-line

As autoridades reguladoras dos Estados Unidos (SEC e outras) e de aplicação da lei (FBI, Justiça,etc) estão envolvidos em discussões sobre como parar a propagação mundial de esquemas de pirâmide Internet, após denúncias criminais em Massachusetts contra os donos da Telexfree Inc., que supostamente realizou uma fraude global de US $ 1 bilhão.
As negociações envolvem a criação de uma coalizão de valores mobiliários federais e estaduais reguladores, bem como as agências de aplicação da lei, que, por sua vez chegar aos seus homólogos estrangeiros de acordo com dois funcionários norte-americanos com conhecimento do esforço. O Departamento de Justiça está entre as partes participantes no processo. (eles querem cooperação mundial, “falar a mesma língua” com o resto do mundo. FBI fala com PF, SEC com CVM, tribunais com tribunais, procurador com procurador)

 As discussões refletem uma percepção crescente pelos órgãos reguladores nos Estados Unidos e no exterior que maior colaboração é necessária para combater uma nova raça de fraudes financeiras on-line que se movem facilmente através das fronteiras e iludem as vítimas com uma velocidade sem precedentes.

“Eles estão começando a se multiplicar exponencialmente ‘, disse Luis Guillermo Velez, Superintendente Financeiro na Colômbia (algo como é a SEC nos EUA, penso eu) , em uma entrevista recente. No ano passado, Velez disse que fechou três grandes esquemas de pirâmide em seu país, incluindo Telexfree e Emgoldex, que também têm prosperado nos Estados Unidos.

“É muito difícil identificar as pessoas responsáveis ​​e realmente capturá-las, que em algum momento é preciso que haja um acordo internacional sobre como lidar com essa situação”, disse ele.

Autoridades dizem que os esquemas de Ponzi online de hoje podem se expandir tão rapidamente que eles fazem Bernard Madoff  sinônimo de fraude financeira parecer pequeno em comparação. Já não leva anos para atrair ativos através de referências boca-a-boca. Startups fraudulentas mal precisam de um escritório, não importa os bancos de telemarketing, como aqueles nas caldeiras de corretores de corruptos na década de 1980. Lançamento de um esquema de dinheiro on-line parece exigir habilidades meramente básicos de Web, um público-alvo, e alguns vídeos no YouTube.

“Obviamente, Não cabe mais a SEC agir por jurisdição, com base em uma determinada área geográfica – isso não funciona mais ‘, disse William F. Galvin, Massachusetts” Secretário de Estado e chefe da Divisão de Valores Mobiliários. Seu escritório entrou com acusações de fraude civil abril contra Telexfree, que vendeu planos de telefonia de longa distância, mas dependia de um fluxo constante de novos investidores para a maior parte de sua receita, de acordo com os promotores.

 Somente em Massachusetts, centenas de investidores acreditam que lhes são devidos 90 milhões de dólares pela empresa, de acordo com a queixa de Galvin. Globalmente, o número pode ultrapassar US $ 1 bilhão de dólares, as autoridades dizem.

Telexfree é um exemplo de quão rapidamente supostos esquemas de pirâmide podem se espalhar. Apesar de ter sido fechado por um juiz no Brasil em junho de 2013, a empresa foi capaz de estabelecer-se em Marlborough e trabalhar aqui quase um ano, se recuperando em cima de centenas de residentes de Massachusetts, em particular nos bairros de imigrantes brasileiros e dominicanos. Os participantes receberam a promessa de grandes retornos, se eles abriram contas para cerca de US $ 1.400 e ajudou a promover a empresa, convencendo amigos e familiares para participar, e colocar anúncios on-line que divulgavam a Telexfree.

Galvin e os EUA Securities and Exchange Commission começaram a investigar Telexfree, uma vez que eles souberam sobre o assunto. Mas a empresa, registrada como um provedor de telecomunicações, ficou fora do radar da SEC por não buscar uma licença como uma empresa de investimento. Reguladores dizem que uma melhor comunicação com os seus homólogos estrangeiros (órgãos,funções similares em outros países) pode ajudar a prevenir esses supostos esquemas de operar despercebido por tanto tempo.

O escritório de Galvin agora está investigando Emgoldex Equipe dos EUA Inc. e seus diretores por venda de ouro on-line em um esquema de pirâmide aparente. Ele disse que a empresa promete grandes retornos aos investidores que obter outras pessoas para comprar ouro também.

Ninguém da Emgoldex retornou as ligações para comentar.

“Na raiz do que é, eles estão prometendo retornos que são apenas ridículos. Essa é realmente a essência do que a maioria dos títulos é fraude ‘, disse Galvin.

Velez, o funcionário colombiano, fechou a Emgoldex em seu país, em maio. Ele disse que as vítimas podem ter perdido de US $ 25 milhões a $ 50 milhões. Mas porque Emgoldex é uma entidade online com locais supostamente em Munique e Dubai, seu escritório, até agora, não encontrou recursos para recuperar ou as pessoas para cobrar.

“Ninguém apareceu – sem advogados, sem representantes, nada ‘, disse Velez. Regulador bancário do Panamá está agora a investigar a empresa, disse ele.

Velez não teve nenhum contato com autoridades norte-americanas, disse ele. Mas ele concorda que uma maior cooperação internacional poderia ajudar a pôr fim aos regimes on-line.

A SEC, em março, congelou os bens de Mundo Mercado de Capitais Inc., conhecida como WCM777, na Califórnia, acusando-a de levantar 65 milhões dólares de investidores por meio de um esquema de Ponzi. A mesma empresa também teria defraudado investidores na Colômbia, disse Velez. Galvin fechou a empresa no Massachusetts em 2013, a empresa está agora em processo de falência.

Muitas vezes, esses trajes ganhar força, aproveitando-se determinados grupos de pessoas.

Madoff, que está cumprindo uma pena de prisão de 150 anos para um esquema de Ponzi maciço, tinha como alvo a comunidade judaica e entidades sem fins lucrativos. Telexfree nos Estados Unidos focado em imigrantes brasileiros. WCM777 perseguido asiático-americanos e hispano-americanos, de acordo com a acusação da SEC, em Los Angeles.

Mesmo após essas empresas serem fechadas, os seus diretores e principais promotores muitas vezes passam para novos esquemas, com nomes diferentes. Várias pessoas anteriormente envolvidas na Telexfree, incluindo familiares dos diretores, estão agora a promover empreendimentos semelhantes.

Um dos proprietários americanos da Telexfree, James Merrill de Ashland, está em prisão domiciliar aguardando julgamento por acusações de fraude no caso penal. Seu parceiro de negócios, Carlos Wanzeler, fugiu para o Brasil, e é considerado um fugitivo. Ambos os homens podem pegar até 20 anos de prisão se for considerados culpados.

Merrill declarou ser inocente das acusações contra ele. Os advogados de ambos os homens negam qualquer irregularidade por seus clientes.

Galvin disse uma cooperação internacional exige uma coordenação em nível federal.

“Se é uma farsa em Colombia, é um golpe aqui”, disse ele. “Se é um golpe no Brasil, é uma farsa aqui.”

Beth Healy
bethhealy

 

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